ارمغان کیخلاف منی لانڈرنگ کیس میں مزید انکشافات سامنے آگئے
اشاعت کی تاریخ: 15th, April 2025 GMT
تفتیشی افسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے شاہد علی کے مطابق ملزم کال سینٹر کے ذریعے غیر ملکیوں سے فراڈ کرتا تھا، ملزم نے غیر قانونی طریقے سے حاصل شدہ رقم مرچنٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی تھی، ملزم سے جیل میں کی گئی تفتیش میں منی لانڈرنگ کے شواہد ملے۔ اسلام ٹائمز۔ ملزم ارمغان نے ملازمین کے نام پر کھولے گئے اکاؤنٹس کے ذریعے 21 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کیں۔ دو آف لائن بٹ کوائن والٹ استعمال کر رہا تھا جن میں ممکنہ طور پر ہزاروں ڈالر کے بٹ کوائن موجود ہیں، ایف آئی اے نے رپورٹ انسداد دہشتگردی کی منتظم عدالت میں جمع کرا دی۔ کراچی سینٹرل کے انسداد دہشتگردی کمپلیکس میں منتظم عدالت کے روبرو مصطفی عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان عرف آرمی کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شاہد علی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزم ارمغان عرف آرمی کو پیش کیا۔ ملزم ارمغان کی جانب سے خرم عباس ایڈووکیٹ نے وکالت نامہ پیش کیا۔ ملزم نے اپنی والدہ کے کہنے پر خرم عباس اعوان ایڈووکیٹ کے وکالت نامے پر دستخط کیے۔ تفتیشی افسر نے ملزم ارمغان کی میڈیکل رپورٹ پیش کر دی۔
تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزم مکمل طور پر صحت مند ہے، اب تک کی تحقیقات میں مزید سراغ ملے ہیں۔ وکیل صفائی خرم عباس اعوان ایڈووکیٹ نے مؤقف دیا کہ ارمغان کی میڈیکل رپورٹ حقائق پر مبنی نہیں، ارمغان کے طبی معائنے کی رپورٹ کو چیلنج کریں گے۔ تفتیشی افسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے شاہد علی نے پیش رفت رپورٹ عدالت میں جمع کرائی، جس میں کہا گیا کہ ملزم ارمغان کے خلاف 2019ء سے 2025ء کے دوران دہشتگردی اور منشیات سمیت متعدد مقدمات درج ہیں۔ ملزم کال سینٹر کے ذریعے غیر ملکیوں سے فراڈ کرتا تھا، ملزم نے غیر قانونی طریقے سے حاصل شدہ رقم مرچنٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی تھی، ملزم سے جیل میں کی گئی تفتیش میں منی لانڈرنگ کے شواہد ملے۔
تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزم ارمغان نے ملازمین کے نام پر کھولے گئے 7 اکاؤنٹس استعمال کیے، ملزم ارمغان نے ان اکاؤنٹس کے ذریعے 21 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کیں۔ ملزم نے جنوری 2023ء سے 23 ستمبر 2025ء تک 15 کروڑ 50 لاکھ کی قیمتی گاڑیاں خریدیں، ملزم ارمغان سے 11 کروڑ مالیت کی 2 گاڑیاں برآمد کی جا چکی ہیں۔ملزم ارمغان دو آف لائن بٹ کوائن والٹ استعمال کر رہا تھا۔ ایکسوڈس اور الیکٹرم نامی بٹ کوائن والٹ میں ممکنہ طور پر ہزاروں ڈالر مالیت کے بٹ کوائن موجود ہیں۔ ان والٹس کے پاسورڈ اور پرائیویٹ Key تک رسائی ابھی نہیں ہوسکی ہے۔ ملزم سے بے نامی ٹرانزیکشن اور بینک اکاؤنٹس سے متعلق مزید تفتیش کرنی ہے۔ ملزم سے مزید ایک بلیک ریو گاڑی بھی برآمد کرنی ہے۔
ذریعہ: Islam Times
کلیدی لفظ: منی لانڈرنگ تفتیشی افسر ارمغان کی کے ذریعے بٹ کوائن
پڑھیں:
fact check, پاکستان کی ایران پر ایٹمی حملے کی صورت میں اسرائیل کو ایٹمی حملے سے جواب دینے اور فوج کو اسرائیل کیخلاف جنگ میں اتارنے کی دھمکی کی حقیقت سامنے آگئی
اسلا م آباد (ویب ڈیسک) انٹرنیٹ پر دعویٰ کیاگیاہے کہ پاکستان نے امریکہ کو آگاہ کردیاہے کہ ایران پر کسی بھی ایٹمی حملے کا جواب پاکستان کی طرف سے صیہونی ریاست کے خلاف ایٹمی حملے سے جواب دیاجائے گا لیکن اب اس دعوے کی حقیقت سامنے آگئی اور یہ دعویٰ بے بنیاداور جھوٹا نکلا ۔
اسرائیلی چینل کے حوالے سے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیاہے کہ’’ پاکستان نے امریکہ کو آگاہ کردیاہے کہ ایران پر کسی بھی ایٹمی حملے کا جواب پاکستان کی طرف سے صیہونی ریاست کے خلاف ایٹمی حملے سے جواب دیاجائے گا، پاکستان نے فرانس کو بھی بتایا کہ کوئی بھی ملک اگر براہ راست ایران اسرائیل جنگ میں مداخلت کرتا ہے تو پاکستانی فوج اسرائیل کیخلاف ایران کے ساتھ جنگ میں اترے گی ‘‘۔
مسلم لیگ ن متحدہ عرب امارات کے میڈیا کوارڈینیٹر محمد شہزاد بٹ دبئی میں انتقال کر گئے
Israeli Channel : #Pakistan has informed the United States that any nuclear attack on #Iran will be met with a nuclear response from Pakistan against Israel.
Pakistan has also informed France and the U.S. that if any country directly intervenes in the war against Iran and… pic.twitter.com/w7mHfB8qD2
اس دعوے پر آزاد ڈیجیٹل نے پاکستان کی متعلقہ اتھارٹیز سے رابطہ کیا اور بتایا کہ ـ’’پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی بات چیت، بیان یا دھمکی نہیں دی گئی ، یہ دعویٰ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے ، پاکستان علاقائی استحکام کے لیے پرعزم ہے اور ایسے من گھڑت بیانیے کو مسترد کرتا ہے جن کا مقصد کشیدگی کو ہوا دینا ہے۔ "
Breaking ⚠️
Azaad Digital has contacted relevant Pakistani authorities based on the info provided in this tweet.
"No such communication, statement, or threat has been made by any side of Pakistan. This claim is completely false and baseless.
Pakistan remains committed to… https://t.co/tSY2MVD7PT
ایرانی ایئر فورس نے اسرائیلی ڈرون مار گرایا
اس بارے گروک نے بھی بتایا کہ اس بات کی حمایت میں کوئی ثبوت موجود نہیں کہ پاکستان نے اسرائیل پر حملہ کرنے یا ایران کے ساتھ عسکری طور پر شامل ہونے پر اسرائیل کے خلاف جوہری جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے، جون 2025 میں پاکستان کے سرکاری بیانات، بشمول اقوام متحدہ میں، ایران اسرائیل تنازعہ میں کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ کہ فوجی کارروائی کی کوئی بات کی ۔ ماضی کی غلط معلومات سے احتیاط برتنے کی تجویز ملتی ہے ، دعویٰ غیرمصدقہ یا غلط معلوم ہوتا ہے، لیکن نجی سفارتی بات چیت کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔
اسرائیل کا یمن میں سینیئر حوثی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ
@IRIran_official No evidence supports Pakistan threatening nuclear retaliation against Israel for attacking Iran or joining Iran militarily. Official statements from Pakistan in June 2025, including at the UN, call for de-escalation in the Iran-Israel conflict, not military…
— Grok (@grok) June 14, 2025مزید :
فنانس ایکٹ کے تحت ایف بی آر کے ا ختیارات میں مزیداضافہ تجویز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی زد پر آئیں گے