ہیروں کے تاجر نیرو مودی کا بھائی نہال مودی امریکا میں گرفتار
اشاعت کی تاریخ: 5th, July 2025 GMT
data-id="863a0a8" data-element_type="widget" data-widget_type="theme-post-content.default">
نئی دہلی: ہیروں کے مفرور تاجر نیرو مودی کے چھوٹے بھائی نہال مودی کو امریکا میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکی حکام نے یہ کارروائی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) اور سی بی آئی کی حوالگی کی درخواست کی بنیاد پر کی ہے۔ ای ڈی اور سی بی آئی نے مشترکہ طور پر حوالگی کی درخواست امریکی حکام کو پیش کی تھی۔مرکزی تفتیشی ایجنسیوں نے ہفتے کے روز کہا کہ امریکی حکام نے ہندوستان کو مطلع کیا ہے کہ نہال مودی کو جمعہ کو حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیس کی اگلی سماعت 17 جولائی کو ہوگی اور نہال ضمانت کی درخواست دائر کر سکتے ہیںتاہم امریکی استغاثہ اس کی مخالفت کریں گے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ حوالگی کی کارروائی امریکی استغاثہ کی جانب سے دو الزامات پر کی گئی، ایک کیس جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ (PMLA) 2002 کی دفعہ 3 کے تحت اور دوسرا مقدمہ سیکشن 120-B (مجرمانہ سازش) اور سیکشن 2002 کے تحت مجرمانہ سازش کا مقدمہ شامل ہے۔46 سالہ نہال مودی پنجاب نیشنل بینک (پی این بی) کے مبینہ 13,000 کروڑ روپے کے غبن میں ملزم ہے، جو کہ اب تک کا سب سے بڑا بینک غبن ہے۔
الزام ہے کہ دونوں مودی بھائیوں اور ان کے ماموں میہول چوکسی نے اس دھوکہ دہی کی سازش کی اور یہ رقم فرضی کمپنیوں میں منتقل کی گئی تھی۔ اس میں نہال نے نیرو کی دو فرضی کمپنیوں کا انتظام کیا تھا۔ ان کمپنیوں کو تقریباً 350 کروڑ روپے منتقل کیے گئے۔ غبن کے بعد اس نے دبئی میں موبائل فون اور سرور جیسے ڈیجیٹل شواہد کو تباہ کر دیا۔ اس نے 6 ملین ڈالر مالیت کے ہیرے، 3.
5 ملین درہم اور 50 کلو سونا غائب کر دیا۔بیلجیئم کے اَینٹ ورپ میں پیدا اور پرورش پانے والے اور انگریزی، گجراتی اور ہندی میں روانی سے بولے جانے والے، نہال دیپک مودی بھارت میں جرائم کی رقم کو لانڈرنگ کے الزام میں مطلوب ہیں۔ نیرو مودی لندن کی جیل میں بند ہے اور ہندوستان کی درخواست پر اسے برطانیہ سے حوالگی کی کارروائی کا سامنا ہے۔
حکام نے بتایا کہ نہال نے بھارتی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جعلی کمپنیوں اور غیر ملکی لین دین کے ذریعے بڑی مقدار میں غیر قانونی رقم چھپانے اور منتقل کرنے میں مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ای ڈی کی طرف سے داخل کی گئی چارج شیٹ میں نہال کا نام شامل ہے اور اس پر ثبوتوں کو تباہ کرنے اور نیرو مودی کی مبینہ غیر قانونی کارروائیوں میں جان بوجھ کر مدد کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ای ڈی نے الزام لگایا کہ پی این بی کرپشن کے منظر عام پر آنے کے بعد، نیہال نے نیرو کے قریبی معتمد اور ایگزیکٹیو مہیر آر بھنسالی کے ساتھ مل کر دبئی سے 50 کلو سونا اور بھاری رقم کی نقد رقم لی اور فرضی ڈائریکٹروں کو ہدایت دی کہ وہ حکام کو اپنا نام ظاہر نہ کریں۔
ذریعہ: Jasarat News
کلیدی لفظ: کی درخواست نہال مودی حوالگی کی گیا ہے
پڑھیں:
انسانی اسمگلرز کا نیا طریقہ واردات بے نقاب، ملزم گرفتار
گوجرانوالہ میں زمینی راستوں پر سختی کے بعد انسانی اسمگلرز نے نیا طریقہ واردات اپنالیا۔
وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) کے مطابق انسانی اسمگلرز 22 افراد پر مشتمل جعلی فٹ بال ٹیم سیالکوٹ ایئرپورٹ سے جاپان پہنچ گئی۔
ایف آئی اے حکام کے مطابق دستاویز جعلی ثابت ہونے پر جاپان نے تمام افراد کو ڈی پورٹ کردیا جبکہ اسکینڈل میں ملوث ملزم ملک وقاص گرفتار کرلیا گیا۔
حکام کے مطابق گرفتار ملزم نے گولڈن فٹ بال ٹرائل کے نام سے فٹ بال کلب کی رجسٹریشن کروائی اور 22 افراد سے فی کس 40 لاکھ روپے وصول کیے۔
ایف آئی اے حکام کے مطابق تمام افراد کو فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں کی طرح تربیت دی گئی، پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے ساتھ رجسٹریشن کی جعلی دستاویز بنائی گئیں۔
حکام کے مطابق جعلی دستاویزات کے مطابق ملزمان کے جاپان کے ایک کلب سے فٹ بال میچ شیڈول تھے، ملزم نے وزارت خارجہ کے جعلی کاغذات بھی تیار کیے تھے۔
ملزم نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ جنوری 2024ء میں بھی فٹ بال ٹیم کے روپ میں 17 افراد کو جاپان بھجوایا تھا۔
اسٹاک ایکسچینج میں بلندی کا نیا ریکارڈ؛ معیشت کی سمت درست اور ترقی کا سفر جاری ہے، وزیراعظم