ہیروں کے تاجر نیرو مودی کا بھائی نہال مودی امریکا میں گرفتار
اشاعت کی تاریخ: 5th, July 2025 GMT
data-id="863a0a8" data-element_type="widget" data-widget_type="theme-post-content.default">
نئی دہلی: ہیروں کے مفرور تاجر نیرو مودی کے چھوٹے بھائی نہال مودی کو امریکا میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکی حکام نے یہ کارروائی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) اور سی بی آئی کی حوالگی کی درخواست کی بنیاد پر کی ہے۔ ای ڈی اور سی بی آئی نے مشترکہ طور پر حوالگی کی درخواست امریکی حکام کو پیش کی تھی۔مرکزی تفتیشی ایجنسیوں نے ہفتے کے روز کہا کہ امریکی حکام نے ہندوستان کو مطلع کیا ہے کہ نہال مودی کو جمعہ کو حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیس کی اگلی سماعت 17 جولائی کو ہوگی اور نہال ضمانت کی درخواست دائر کر سکتے ہیںتاہم امریکی استغاثہ اس کی مخالفت کریں گے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ حوالگی کی کارروائی امریکی استغاثہ کی جانب سے دو الزامات پر کی گئی، ایک کیس جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ (PMLA) 2002 کی دفعہ 3 کے تحت اور دوسرا مقدمہ سیکشن 120-B (مجرمانہ سازش) اور سیکشن 2002 کے تحت مجرمانہ سازش کا مقدمہ شامل ہے۔46 سالہ نہال مودی پنجاب نیشنل بینک (پی این بی) کے مبینہ 13,000 کروڑ روپے کے غبن میں ملزم ہے، جو کہ اب تک کا سب سے بڑا بینک غبن ہے۔
الزام ہے کہ دونوں مودی بھائیوں اور ان کے ماموں میہول چوکسی نے اس دھوکہ دہی کی سازش کی اور یہ رقم فرضی کمپنیوں میں منتقل کی گئی تھی۔ اس میں نہال نے نیرو کی دو فرضی کمپنیوں کا انتظام کیا تھا۔ ان کمپنیوں کو تقریباً 350 کروڑ روپے منتقل کیے گئے۔ غبن کے بعد اس نے دبئی میں موبائل فون اور سرور جیسے ڈیجیٹل شواہد کو تباہ کر دیا۔ اس نے 6 ملین ڈالر مالیت کے ہیرے، 3.
5 ملین درہم اور 50 کلو سونا غائب کر دیا۔بیلجیئم کے اَینٹ ورپ میں پیدا اور پرورش پانے والے اور انگریزی، گجراتی اور ہندی میں روانی سے بولے جانے والے، نہال دیپک مودی بھارت میں جرائم کی رقم کو لانڈرنگ کے الزام میں مطلوب ہیں۔ نیرو مودی لندن کی جیل میں بند ہے اور ہندوستان کی درخواست پر اسے برطانیہ سے حوالگی کی کارروائی کا سامنا ہے۔
حکام نے بتایا کہ نہال نے بھارتی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جعلی کمپنیوں اور غیر ملکی لین دین کے ذریعے بڑی مقدار میں غیر قانونی رقم چھپانے اور منتقل کرنے میں مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ای ڈی کی طرف سے داخل کی گئی چارج شیٹ میں نہال کا نام شامل ہے اور اس پر ثبوتوں کو تباہ کرنے اور نیرو مودی کی مبینہ غیر قانونی کارروائیوں میں جان بوجھ کر مدد کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ای ڈی نے الزام لگایا کہ پی این بی کرپشن کے منظر عام پر آنے کے بعد، نیہال نے نیرو کے قریبی معتمد اور ایگزیکٹیو مہیر آر بھنسالی کے ساتھ مل کر دبئی سے 50 کلو سونا اور بھاری رقم کی نقد رقم لی اور فرضی ڈائریکٹروں کو ہدایت دی کہ وہ حکام کو اپنا نام ظاہر نہ کریں۔
ذریعہ: Jasarat News
کلیدی لفظ: کی درخواست نہال مودی حوالگی کی گیا ہے
پڑھیں:
پاکستان اور امریکا کے درمیان تجارتی مذاکرات مکمل، ٹیرف ریلیف اور خام تیل کی خریداری پر پیش رفت
پاکستان اور امریکا کے درمیان جاری تجارتی مذاکرات اختتامی مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ دونوں ممالک کے وفود کے درمیان تجارتی ٹیرف پر تفصیلی بات چیت ہوئی جو طے شدہ وقت سے زیادہ طویل رہی تاہم اعلیٰ حکام کے مطابق مذاکرات کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں اور آئندہ دنوں میں اہم پیش رفت متوقع ہے ذرائع کے مطابق امریکا میں موجود پاکستانی وفد اور امریکی تجارتی حکام کے درمیان بات چیت کے دوران 29 فیصد عائد ٹیرف کو عارضی طور پر 90 دن کے لیے معطل کر دیا گیا ہے اور مستقل ریلیف کے امکانات روشن ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک اب ایک جامع تجارتی فریم ورک پر معاہدے کی جانب بڑھ رہے ہیں جس کے لیے کچھ بڑے فیصلے درکار ہوں گے اس موقع پر وفاقی وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکا سے خام تیل خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جیسے ہی تجارتی معاہدہ مکمل ہو گا، خریداری کے عمل کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکا کی WTI مارکیٹ برنٹ کے مقابلے میں 3 سے 4 ڈالر فی بیرل سستی ہے جو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے تجارتی مذاکرات کی قیادت سیکرٹری تجارت جواد پال نے کی، جنہوں نے امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیں۔ یہ مذاکرات پچھلے ایک ماہ سے جاری تھے جبکہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لٹ نک کے درمیان ہونے والی حالیہ ملاقات کے بعد وزارت خزانہ نے اس پیش رفت کی تصدیق بھی کی تھی حکام کے مطابق مذاکرات کا مرکزی موضوع باہمی محصولات یعنی رِیسی پروکل ٹیرف رہا اور اس کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو نئی بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یاد رہے کہ سال 2024 میں پاکستان نے امریکا کے ساتھ تجارت میں تقریباً 3 ارب ڈالر کا تجارتی فائدہ حاصل کیا تھا جو دونوں ملکوں کے مستحکم معاشی روابط کی عکاسی کرتا ہے
ایران اسرائیل جنگ اور سیز فائر، 16 دن بعد مشہد سے پہلی پرواز کی کراچی آمد