ہیروں کے تاجر نیرو مودی کا بھائی نہال مودی امریکا میں گرفتار
اشاعت کی تاریخ: 5th, July 2025 GMT
data-id="863a0a8" data-element_type="widget" data-widget_type="theme-post-content.default">
نئی دہلی: ہیروں کے مفرور تاجر نیرو مودی کے چھوٹے بھائی نہال مودی کو امریکا میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکی حکام نے یہ کارروائی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) اور سی بی آئی کی حوالگی کی درخواست کی بنیاد پر کی ہے۔ ای ڈی اور سی بی آئی نے مشترکہ طور پر حوالگی کی درخواست امریکی حکام کو پیش کی تھی۔مرکزی تفتیشی ایجنسیوں نے ہفتے کے روز کہا کہ امریکی حکام نے ہندوستان کو مطلع کیا ہے کہ نہال مودی کو جمعہ کو حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیس کی اگلی سماعت 17 جولائی کو ہوگی اور نہال ضمانت کی درخواست دائر کر سکتے ہیںتاہم امریکی استغاثہ اس کی مخالفت کریں گے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ حوالگی کی کارروائی امریکی استغاثہ کی جانب سے دو الزامات پر کی گئی، ایک کیس جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ (PMLA) 2002 کی دفعہ 3 کے تحت اور دوسرا مقدمہ سیکشن 120-B (مجرمانہ سازش) اور سیکشن 2002 کے تحت مجرمانہ سازش کا مقدمہ شامل ہے۔46 سالہ نہال مودی پنجاب نیشنل بینک (پی این بی) کے مبینہ 13,000 کروڑ روپے کے غبن میں ملزم ہے، جو کہ اب تک کا سب سے بڑا بینک غبن ہے۔
الزام ہے کہ دونوں مودی بھائیوں اور ان کے ماموں میہول چوکسی نے اس دھوکہ دہی کی سازش کی اور یہ رقم فرضی کمپنیوں میں منتقل کی گئی تھی۔ اس میں نہال نے نیرو کی دو فرضی کمپنیوں کا انتظام کیا تھا۔ ان کمپنیوں کو تقریباً 350 کروڑ روپے منتقل کیے گئے۔ غبن کے بعد اس نے دبئی میں موبائل فون اور سرور جیسے ڈیجیٹل شواہد کو تباہ کر دیا۔ اس نے 6 ملین ڈالر مالیت کے ہیرے، 3.
5 ملین درہم اور 50 کلو سونا غائب کر دیا۔بیلجیئم کے اَینٹ ورپ میں پیدا اور پرورش پانے والے اور انگریزی، گجراتی اور ہندی میں روانی سے بولے جانے والے، نہال دیپک مودی بھارت میں جرائم کی رقم کو لانڈرنگ کے الزام میں مطلوب ہیں۔ نیرو مودی لندن کی جیل میں بند ہے اور ہندوستان کی درخواست پر اسے برطانیہ سے حوالگی کی کارروائی کا سامنا ہے۔
حکام نے بتایا کہ نہال نے بھارتی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جعلی کمپنیوں اور غیر ملکی لین دین کے ذریعے بڑی مقدار میں غیر قانونی رقم چھپانے اور منتقل کرنے میں مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ای ڈی کی طرف سے داخل کی گئی چارج شیٹ میں نہال کا نام شامل ہے اور اس پر ثبوتوں کو تباہ کرنے اور نیرو مودی کی مبینہ غیر قانونی کارروائیوں میں جان بوجھ کر مدد کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ای ڈی نے الزام لگایا کہ پی این بی کرپشن کے منظر عام پر آنے کے بعد، نیہال نے نیرو کے قریبی معتمد اور ایگزیکٹیو مہیر آر بھنسالی کے ساتھ مل کر دبئی سے 50 کلو سونا اور بھاری رقم کی نقد رقم لی اور فرضی ڈائریکٹروں کو ہدایت دی کہ وہ حکام کو اپنا نام ظاہر نہ کریں۔
ذریعہ: Jasarat News
کلیدی لفظ: کی درخواست نہال مودی حوالگی کی گیا ہے
پڑھیں:
پاکستان سے امریکا کیلئے براہ راست پروازوں کی بحالی کے سلسلے میں بڑی پیشرفت
پاکستان سے امریکا کیلئے براہ راست پروازوں کی بحالی کے سلسلے میں بڑی پیشرفت WhatsAppFacebookTwitter 0 2 November, 2025 سب نیوز
اسلام آباد(آئی پی ایس )پاکستان سے امریکا کیلئے براہ راست پروازوں کی بحالی کے سلسلے میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکی فیڈرل ایوی ایشن اتھارٹی کی ٹیم جنوری میں ایک اور آڈٹ کے لیے پاکستان پہنچے گی۔
سول ایوی ایشن اتھارٹی (سی اے اے)نے تمام متعلقہ شعبوں کے سربراہان کو امریکی آڈٹ کی تیاری مکمل رکھنے کی ہدایت کردی ہے۔امریکی ٹیم پاکستان سول ایوی ایشن اور ملکی ایئر لائنز کے طیاروں کی مینٹیننس، فلائٹ سیفٹی اور آپریشنل معیار کا تفصیلی جائزہ لے گی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ آڈٹ کے دوران امریکی ماہرین ان طیاروں کا بھی معائنہ کریں گے جو مستقبل میں پاکستان سے امریکا کے لیے براہ راست پروازوں میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
یاد رہے کہ ستمبر میں امریکی ایوی ایشن اتھارٹی کی ٹیم نے سی اے اے اور پاکستانی ایئر لائنز کے طیاروں کا ابتدائی آڈٹ کیا تھا۔جنوری میں ہونے والا نیا آڈٹ کامیاب ہونے کی صورت میں پاکستانی ایئر لائنز کی امریکا کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔
روزانہ مستند اور خصوصی خبریں حاصل کرنے کے لیے ڈیلی سب نیوز "آفیشل واٹس ایپ چینل" کو فالو کریں۔
WhatsAppFacebookTwitter پچھلی خبرسفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کا پاک امریکا معاشی تعلقات مضبوط بنانے پر زور سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کا پاک امریکا معاشی تعلقات مضبوط بنانے پر زور پی ٹی آئی کا پنجاب لوکل گورنمنٹ بل 2025کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ وفاقی وزیرداخلہ اور گورنر پنجاب کی ملاقات، سیاسی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال پنجاب،دفعہ 144میں 7روز کی توسیع، احتجاج اور جلسے جلسوں پر پابندی برقرار پی ٹی آئی رہنما خولہ چودھری کو راولپنڈی کچہری میں پیش کردیا گیا ہنگو پولیس کے قافلے پر بم حملہ، ایس ایچ او سمیت 2 اہلکار زخمیCopyright © 2025, All Rights Reserved
رابطہ کریں ہماری ٹیم
رواں سال کا طاقتور ترین طوفان کیریبین جزائر پر اثر انداز ہونا شروع، اب تک 3 افراد ہلاک